سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

زمینه ها و پیامدهای پرونده پولشویی امارات متحده عربی

لینک منبع اصلی
امارات متحده عربی کشوری مهم در تجارت و اقتصاد منطقه غرب آسیا به شمار می آید که مقصد سرمایه گذاری های خارجی بسیاری از اقصی نقاط جهان است. در ابتدای سال 2022 میلادی خبرگزاری بلومبرگ به یکباره خبر از قرار گرفتن امارات در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FATF) داد. بر اساس گزارش بلومبرگ این نهاد با برگزاری جلسات در این باب از تلاش‌های دولت امارات برای مقابله با پول شویی ابراز نارضایتی کرد و این کشور را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. این خبر از آنجایی مهم است که میتواند تاثیر به سزایی در کاهش سرمایه گذاری های خارجی و رقابت تجاری بین امارات ، قطر و عربستان سعودی داشته باشد.بنابر گزارش بلومبرگ کاترین بائر، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری که رهبری هیئت آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا را سابقا برعهده داشت، عنوان کرده است که: بی شک در فهرست خاکستری قرار گرفتن هزینه هایی دارد. قرار گرفتن در لیست خاکستری و نه لیست سیاه اف ای تی اف نشان دهنده این است که امارات اقداماتی ناکافی را برای مبارزه با این پدیده شروع کرده است. زمینه ها امارات متحده عربی کشوری متشکل از 7 امیر نشین با اختیارات گسترده اداری، اقتصادی در هر امیر نشین است. ساختار فدرال این کشور و به زبانی دیگر نوعی ناهماهنگی و عدم وحدت رویه خاص این کشور و از سویی دیگر وجود 2 منطقه آزاد مالی(Financial Free Zones) و بیش از 45 منطقه آزاد تجاری(Free-trade zone) گرچه باعث شده است که تجارت فراساحلی و مرکزیت این کشور در روند تجارت و مبادله کالا در منطقه غرب آسیا تسهیل شده و به نوعی این کشور به یک هاب اقتصادی در این منطقه تبدیل شود ولی به همان منوال باعث شده که نظارت و کنترل در شرایط فعلی اینطور به نظر می رسد که جنگ به…

دریافت اشتراک

جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک  تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.  
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
 بیشتر

مقالات مشابه

انتخاب سردبیر

فرهنگی و اجتماعی
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تشدید محدودیت ها بر فرقه احمدیه در مصر

نوشته: Massimo Introvigne

رصدگر:   سامانه مشرف

اندیشکده: bitterwinter

user